Сăutare:dosar spălare de bani
Percheziții la o companie de construcții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii…
-
05 Iunie 11:27
Opt persoane, reținute de procurorii de la Bălți în comun cu CNA într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro
Procurorii Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă…
-
25 Mai 11:08
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Percheziții la o firmă de construcții și o companie aeriană într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la sediile unei companii de construcții și în oficiile unei companii aeriene din Chișinău, într-un dosar de…
-
15 Mai 16:38
Fostul șef al Biroului lui Zelenski a fost arestat de Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina. Acuzațiile care i se aduc
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul șef al Biroului Președintelui, Andrei Ermak, pentru o perioadă de 60 de zile, în cadrul unui dosar de spălare de bani (art. 209 alin.…
-
14 Mai 12:26
Un procuror și trei polițiști, reținuți în dosarul mitei de 400 de mii de dolari
Un procuror și trei polițiști au fost reținuți, fiind bănuiți că ar fi complici într-o cauză în care se investighează pretinderea unei mite de 400 de mii de dolari. Potrivit Procuraturii Generale,…
-
31 Martie 20:40
VIDEO | Două persoane, reținute într-un dosar de spălare de bani de peste 173 milioane de lei. O rețea de magazine, în vizorul anchetei
Două persoane au fost reținute într-un dosar de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei, în urma celor 55 de percheziții desfășurate miercuri pe întreg teritoriul țării.
-
19 Martie 12:27
Vladimir Andronachi rămâne după gratii încă 30 de zile. Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu al fostului deputat
Ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Astăzi, 31 decembrie, Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori și a anulat decizia Judecătoriei…
-
31 Decembrie 2025 16:34
Autoritățile din R. Moldova au primit solicitarea Interpol în cazul Vlad Filat
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată…
-
29 Decembrie 2025 14:27
Vadim Pogorlețchi dezvăluie iadul închisorilor transnistrene (Revista Presei)
Presa de la Chișinău atrage atenția la declarațiile liderului unui pseudo-centru ruso-moldovenesc, care a urat ca rușii să ajungă în Moldova, prin Odesa. Un alt subiect important rămâne situația…
-
28 Decembrie 2025 11:49
Vlad Filat, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional, transmite Ziarul de Gardă. Solicitarea a fost inițiată vineri, 26 decembrie, de Biroul…
-
27 Decembrie 2025 12:00
Vlad Filat, condamnat în lipsă la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani. Reacția ex-premierului Republicii Moldova
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare…
-
22 Decembrie 2025 14:30
Fost ministru în Guvernul Republicii Moldova, vizat într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani
Poliția informează că, la această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării…
-
25 Noiembrie 2025 09:16
Dorin Damir, privat în continuare de dreptul de a purta armă. CC respinge sesizarea avocaților
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de avocații lui Dorin Damir, cercetat penal și privat de dreptul de a deține arme în 2021. Astfel, Curtea a confirmat…
-
13 Noiembrie 2025 16:32
Arest prelungit pentru ex-deputatul Andronachi
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Arestul a fost prelungit astăzi de magistrații Judecătoriei…
-
30 Septembrie 2025 15:54
Percheziții la Glodeni și Dondușeni, într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt vizate de oamenii legii
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc…
-
25 Septembrie 2025 12:47
Vladimir Andronachi, plasat în arest pentru 30 de zile
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut recent într-un dosar penal pentru spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău,…
-
05 Septembrie 2025 16:10
Dodon, acuzat de ipocrizie după ce a ales „Orizont” pentru unul dintre copii: „În 2018 a alungat profesorii din acest liceu” (Revista presei)
Presa de la Chișinău scrie despre fostul deputat Vladimir Andronachi care a fost reținut într-un nou dosar penal. Totoadată, presa mai relatează despre regiunea separatistă Transnistria, subordonată…
-
03 Septembrie 2025 10:28
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut. Este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari
Procuratura Anticorupție informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore.
-
03 Septembrie 2025 10:11
Cinci funcționari de la Drumuri, reținuți într-un dosar de delapidare și spălare de bani (VIDEO)
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PCCOCS au efectuat astăzi 53 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor dosare penale care vizează fapte de delapidare…
-
06 August 2025 14:54
